Soruşturma kapsamında Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kaynağı belirsiz yüklü tutarda para girişlerinin yapıldığı, bu paraların çeşitli şirketler arasında aktarılarak izlerinin gizlenmeye çalışıldığı, faturasız işlemler ve sahte belge düzenlemeleriyle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı iddia edilmişti.
Holding yapısı altında kurulan çıkar amaçlı suç örgütünün Kemal Can ve Mehmet Şakir Can liderliğinde hareket ederek aynı faaliyet alanlarında çok sayıda şirket kurmak suretiyle denetim ve takip mekanizmalarını zorlaştırdığı, yönetim kurullarında değişiklikler yapıp sorumluluğu örgüt üyeleri arasında dağıttığı ve bu yolla hukuki yaptırımlardan kaçmayı hedeflediği öne sürülmüştü.
Ayrıca ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde nakit sermaye artırımı yapıldığı, sermaye artırımlarının kaynağı olarak ortaklara borçlar hesabının gösterildiği, bu borçların gerçeği yansıtmadığı, ortaklara borçlar hesabında görülen tutarların 7256 sayılı "Varlık Barışı Kanunu" kapsamında şirkete yeniden yatırıldığı, gerçekleştirilen bu işlemlerin, kanunun amacına aykırı şekilde suçtan sağlanan gelirin sisteme dahil edilmesi ve aklanması niteliğinde olduğu iddiasında bulunulmuştu.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler Devran Çimen, Devran Can, Mehmet Kaya ve Kemal Çimen ’suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ile ’suç işlemek amacıyla kurulan örgütü aklama’ suçlarından tutuklanmış, şüpheli Cemal Can ise ’suç işlemek amacıyla örgüte üye olma’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Şüpheli Mehmet Kenan Tekdağ ise, ’örgüt’ ve ’aklama’ suçlarından ’ev hapsi’ ile ’yurtdışı çıkış yasağı’ tedbiriyle serbest bırakılmıştı.
Can Holding'e ait 9 şirkete kayyum
Can Holding’e ait 9 şirkete kayyum atandı. İşte o şirketler;
-Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ
-ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi
-Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği
-Tares Tek. Ürünleri Limited Şirket
-Furkan Teknik Hırdavat
-Temiz Gayrimenkul Ticaret Şirketi
-MCN Petrol Anonim Şirketi
-Yön Özel Eğitim Basım Yayın San Tic AŞ
-Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ.
